Quase 14.000 números de telefone foram bloqueados no âmbito da luta das autoridades contra golpes de investimento

A fraude em investimentos online atingiu uma escala industrial nos últimos anos. Autoridades alemãs e austríacas coordenaram agora uma operação voltada contra os responsáveis pela chamada fraude de “cyber-trading”. Liderados pelo Centro de Crimes Cibernéticos (CCZ) do Ministério Público Geral de Karlsruhe e pela Polícia Criminal Estadual de Baden-Württemberg (LKA), os investigadores concentraram-se na infraestrutura utilizada pelos criminosos. A investigação coordenada internacionalmente produziu resultados substanciais.

Nos últimos três meses, os investigadores que trabalham na “Operação Herakles” identificaram e desativaram exatamente 9.304 números de telefone alemães. De acordo com as autoridades, os números eram utilizados para atrair consumidores desavisados com promessas de investimento atraentes, porém fraudulentas. No total da operação, 13.888 números já foram desativados. Para ser mais preciso, 13.397 na Alemanha e outros 491 números foram bloqueados em cooperação com a Polícia Criminal Federal da Áustria (BKA).

A investigação tem como alvo, atualmente, suspeitos não identificados que se acredita estarem cometendo fraudes organizadas com fins lucrativos. O Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA) apoiou a operação, assim como a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin). O órgão regulador financeiro está conduzindo seus próprios processos contra operações não autorizadas de comércio virtual e forneceu informações essenciais sobre números de telefone suspeitos.

A Agência Federal de Redes da Alemanha também interveio para desmantelar a infraestrutura dos fraudadores a longo prazo. O órgão regulador tomou medidas de supervisão contra as empresas de telecomunicações responsáveis pelos números. As operadoras foram obrigadas a desativar os números utilizados para fraudes e a tornar mais rigorosos seus procedimentos de registro. O objetivo é reforçar as verificações sobre parceiros de vendas e revendedores, de modo que números fraudulentos não possam ser simplesmente registrados novamente. As autoridades envolvidas também estabeleceram novos procedimentos para identificar e desativar números de telefone utilizados para fins criminosos de forma mais rápida e sistemática.

Apesar da operação, a BaFin e a polícia alertam que as plataformas de negociação fraudulentas continuam sendo uma ameaça crescente, com o número de casos e as perdas financeiras em constante aumento. Recomenda-se aos consumidores que examinem cuidadosamente as plataformas antes de transferir dinheiro, especialmente quando forem prometidos retornos excepcionalmente altos. Os criminosos frequentemente tentam criar uma forte pressão de tempo. As autoridades alertam contra o compartilhamento de credenciais de bancos online ou cópias de documentos de identidade e cartões de pagamento. Os prestadores de serviços financeiros na Alemanha geralmente exigem autorização oficial, o que os investidores podem verificar com antecedência. Consultores financeiros independentes ou centros de orientação ao consumidor podem ajudar a avaliar ofertas suspeitas. Os investigadores aconselham qualquer pessoa que tenha sido vítima de fraude a registrar um boletim de ocorrência imediatamente.